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广东生益科技股份有限公司2021年度报告摘要

发布日期:2022-04-12 00:55   来源:未知   阅读:

  经营范围:氰酸酯树脂产品制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);普通化工产品(不含危险化学品及易燃易爆品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:硅微粉及其制品设计开发、制造;电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  企业住所:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼426-37号

  经营范围:一般项目:进出口代理;电子专用材料制造;非金属矿物制品制造;密封用填料制造;隔热和隔音材料制造;增材制造;非金属矿物材料成型机械制造;铸造用造型材料生产;特种陶瓷制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);磁性材料生产;防火封堵材料生产;除尘技术装备制造;电子专用材料研发;货物进出口;技术进出口;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:固体废物治理;废旧物资回收(含金属);金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;报废汽车回收(拆解);危险废物治理;垃圾无害化、资源化处理;污水处理及其再生利用;环保、社会公共服务及其他专用设备制造;机械设备租赁;机械技术推广服务;环保技术推广服务;节能技术推广服务;其他专业咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;市政工程设计服务;市政公用工程施工;工程环保设施施工;市政设施管理;环境卫生管理;城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;其他电力生产;热力生产和供应;普通货物运输;企业总部管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务:废弃电器电子产品回收处理;再生物资回收与批发;废旧物资回收(含金属);废旧机械设备拆解、回收;建筑垃圾综合治理及其再生利用;再生资源综合利用;危险废物经营;垃圾无害化、资源化处理;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);大气污染治理;污水处理及其再生利用;城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理;收集、贮存、处理、处置生活污泥;危险废物治理;VOC(挥发物有机化合物)治理;生态保护及环境治理业务服务;环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营;环保设备设计、开发;环保行业信息服务及数据分析处理服务;从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;从事城市生活垃圾经营性处理服务;垃圾分类服务;网络技术、物联网技术的研发;大数据处理技术的研究、开发;环境保护专用设备制造;环保设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:报废汽车、废旧农机、船舶舰艇、废旧机械设备等回收、拆解,再生资源综合利用,废旧物资(含金属)、汽车配件、机械设备、废旧电机、五金产品等回收、加工与销售,玻璃制品、塑料、锂电池的回收与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  企业住所:长沙市望城区乌山街道维梓村(长沙市望城区格瑞斯节能门窗有限公司内)

  经营范围:再生资源综合利用;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;废旧物资回收(不含金属);废旧物资回收(含金属);纺织品、针织品及原料批发;鞋帽批发;箱包批发;纺织品及针织品零售;旧货零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);贵金属制品、珠宝首饰回收;固体废物治理;有色金属综合利用;垃圾分类服务;废旧塑料的收购;废弃电器电子产品回收处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:再生资源综合利用;再生物资回收与批发;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;废旧物资回收(不含金属);废旧物资回收(含金属);废旧塑料的销售;废旧塑料的收购;废旧塑料的加工;再生橡胶、橡胶零件、硬质橡胶制品制造;纺织品、针织品及原料、鞋帽、箱、包、橡胶制品批发;纺织品及针织品、旧货零售;橡胶制品的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:固体废物治理,危险废物治理,垃圾无害化、资源化处理,废旧物资回收(含金属),金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理,报废汽车回收(拆解),环保技术推广服务,自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售 。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;软件外包服务;工业自动控制系统装置销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;智能车载设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;电机及其控制系统研发;科技推广和应用服务;互联网数据服务;网络设备制造;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;光电子器件销售;新能源汽车生产测试设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;智能基础制造装备销售;仪器仪表制造;半导体器件专用设备制造;汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  履约能力:公司的关联公司履约能力强,历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况,根据经验经综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方,具备相关业务的资质与能力,能够履行与公司达成的相关协议,具有履约保障能力。

  关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价;如没市场价,按成本加成定价;如没市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。

  为公司的正常生产经营提供保障,有利于公司产品的市场开拓,提高公司产品的市场占有率,有利于公司固体废物处理,危险废物的收集和进行无害化集中处置业务的开展,有利于保护环境,同时亦能提高公司的整体经济效益;对公司本期以及未来财务状况、经营成果,不会产生不利影响。

  公司所有交易均按业务合同执行,条款基本为标准化条款,不区分关联或非关联交易,付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需要,签订具体的业务合同。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为林宝明先生。

  截至2021年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为 41,455.99万元,其中审计业务收入39,070.29万元,证券业务收入 21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为8,495.43万元,其中本公司同行业上市公司审计客户55家。

  截至2021年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人:陈桂生,注册会计师,2006年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过15年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

  本期签字注册会计师:郭远静,注册会计师,2012年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过10年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

  项目质量控制复核人:陈佳佳,注册会计师,2011年起从事上市公司审计,2011年开始在本所执业,近三年签署和复核了超过10家上市公司审计报告。

  项目合伙人陈桂生、签字注册会计师郭远静、项目质量控制复核人陈佳佳近三年未曾因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  项目合伙人陈桂生、签字注册会计师郭远静、项目质量控制复核人陈佳佳,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2022年度财务报告审计费用(不含税)110万元,内控审计费用(不含税)35万元,合计人民币145万元,本期审计费用按具体工作量并参照市场价格确定。2022年度财务审计费用及内控审计费用价格与2021年度相同。

  公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料,并于2022年3月24日召开年度董事会审计委员会会议,同意将该事项提交第十届董事会第十五次会议审议。

  公司审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意公司续聘会计师事务所。

  我们作为公司独立董事,就公司拟续聘会计师事务的事项向公司管理层了解具体情况,并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料。

  我们认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司审计工作要求,此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规,不会损害全体股东及投资者的合法权益,我们同意将《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》及《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

  独立董事审阅了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》,发表独立意见如下:

  (1)公司续聘2022年度财务和内部控制审计机构相关事项,符合财政部、证监会等相关规定。

  (2)公司拟聘的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。

  (3)公司续聘2022年度财务和内部控制审计机构相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规,不会损害全体股东的合法权益。

  (4)公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论,并征求了独立董事的意见,最后一致同意2022年度财务审计费用为110万元(不含增值税),内部控制审计费用为35万元(不含增值税)。

  2022年3月25日召开的公司第十届董事会第十五次会议,审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》及《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》,董事会同意续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构并议定2022年度审计费用,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  (四)本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  (一)《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的事前认可独立意见》

  (二)《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的独立意见》

  (三)《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于公司第十届董事会第十五次会议事项的书面审核意见》

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议于2022年3月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2022年3月15日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名,实际参加会议的监事3名,罗礼玉监事、庄鼎鼎监事通过通讯方式参加,陈少庭监事出席了现场会议,会议由监事会主席罗礼玉先生主持,公司董事会秘书列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  监事会认为:本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  (1)公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

  (2)公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,公司2021年年度报告公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果等事项。

  (3)年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (4)监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (六)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》

  监事会认为:公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,2022年度审计费用为110万元(不含增值税)。

  (七)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》

  监事会认为:公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构,2022年度内部控制审计费用为35万元(不含增值税)。

  (八)审议通过《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》

  监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益。

  监事会认为:报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司制订的《募集资金管理制度》,按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

  (十)审议通过《关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》

  监事会认为:公司本次注销2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权的股票期权,符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司注销179名激励对象已到期未行权的1,385,567份股票期权。

  (十一)审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》

  公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次注销部分期权。

  (十二)审议通过《关于2019年度股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件的议案》

  监事会对公司《2019年度股票期权激励计划(草案)》中规定的行权条件进行了审核,各激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,本次激励计划预留授予的174名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就。

  本监事会认为:同意本次符合条件的174名激励对象行权,对应股票期权的行权数量为1,010,125份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

  监事会认为:此次为全资子公司及下属控股公司提供担保,决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,担保行为有利于被担保公司的经营发展,符合公司利益,没有损害股东的利益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2022年3月25日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2022年3月15日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,刘述峰董事长、陈仁喜董事、邓春华董事出席了现场会议,其余董事通过通讯方式参加,董事长刘述峰先生主持本次会议,监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度按母公司税后净利润2,154,881,245.06元计提10%的法定公积金215,488,124.51元后,截至2021年12月31日可供股东分配的利润为3,707,774,644.54元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数,向全体股东每10股派现金红利6.00元(含税),所余未分配利润全部结转至下一次分配。

  上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2021年年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-015)。

  上述议案经独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(的《广东生益科技股份有限公司2021年年度报告》和登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(的《广东生益科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

  上述议案经独立董事发表同意的独立意见,内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(的《广东生益科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(的《广东生益科技股份有限公司2021年度审计委员会履职报告》。

  内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(的《广东生益科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  (十一)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》

  同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,2022年度审计费用为110万元(不含增值税)。

  上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见,审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-016)。

  (十二)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》

  同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制的审计机构,2022年度的内部控制审计费用为35万元(不含增值税)。

  上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见,审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-016)。

  (十三)审议通过《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》

  1、《关于追认2021年度与万容科技下属公司日常关联交易超额部分及预计2022年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案》

  上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见,审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-017)。

  (十四)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  上述议案经独立董事发表同意的独立意见、会计师事务出具鉴证报告及保荐机构出具核查意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。

  (十七)审议通过《关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》

  根据公司《2019年度股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已届满,同意对179名激励对象持有的已到期未行权的1,385,567份股票期权进行注销。

  上述议案经监事会发表核查意见,独立董事发表同意的独立意见,律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》(公告编号:2022-019)。

  (十八)审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》

  鉴于公司2019年度股票期权激励计划中预留授予的原激励对象5人离职,根据公司《2019年度股票期权激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后,公司2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象由179人调整为174人,预留授予股票期权第二个行权期至第三个行权期的数量由208.3918万份调整为202.0250万份,预留授予股票期权数量由347.3185万份调整为340.9517万份,注销6.3668万份。

  上述议案经监事会发表核查意见,独立董事发表同意的独立意见,律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的公告》(公告编号:2022-020)。

  (十九)审议通过《关于2019年度股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年度股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划预留授予的174名激励对象第二个行权期行权条件均已满足,同意本次行权期采用自主行权模式,对应股票期权的行权数量为1,010,125份。公司将在正式开始自主行权前根据相关规定与要求另行刊登2019年度股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件公告。

  上述议案经监事会发表核查意见,独立董事发表同意的独立意见,律师事务所出具法律意见。

  内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-021)。

  同意江西生益科技有限公司启动二期项目建设,并向其增资5亿元,根据项目进展需要分期划转。

  上述议案经独立董事发表同意意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-022)。

  同意为全资子公司陕西生益科技有限公司在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期限为1年的0.5亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保,具体以双方签订的合同约定为准。

  2、《关于为下属控股公司广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案》

  同意为广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保,为其提供不超过1.2亿元的担保额度,授权公司董事长在1.2亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜。

  上述议案经独立董事发表事前认可意见、同意的独立意见及担保情况的专项说明,审计委员会发表审核意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的公告》(公告编号:2022-023)。

  内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-024)。

  以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十三、二十、二十二项议案须提交公司股东大会审议通过后生效,但第十三项议案追认2021年度日常关联交易超额部分除外。

  (一)《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的事前认可独立意见》

  (二)《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的独立意见》

  (三)《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》

  (四)《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于公司第十届董事会第十五次会议事项的书面审核意见》

  (五)《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

  (六)《北京市康达(广州)律师事务所关于广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第二个行权期行权条件成就的法律意见书》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号 公司研发办公大楼二楼222会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  以上议案已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议审议通过,详见2022年3月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第十届董事会第十五次会议决议公告(公告编号:2022-013)和第十届监事会第十次会议决议公告(公告编号:2022-014)

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:关于预计2022年度与扬州天启、万容科技及其下属公司日常关联交易的议案;关于为下属控股公司广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (1)法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,文件上请注明“股东会议”字样。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1682号)核准,广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”“生益科技”)于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,772,934,905.66元。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2017]G号”《验资报告》。

  截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金1,596,003,814.17元(其中2021年度使用金额为109,424,407.79元,以前年度已使用金额为1,486,579,406.38元),累计利息收入扣除手续费净额20,784,421.66元,结余募集资金为197,715,513.15元。2021年8月31日,经第二次临时股东大会审议,公司将结余募集资金永久性补充流动资金,截止2021年12月31日,公司募集资金账户已全部销户。

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,2017年4月21日,公司2016年年度股东大会修订了《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》。

  2017年12月19日,公司与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行(以下简称“建设银行东莞分行”)、中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中信银行”)、兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称“兴业银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2017年12月27日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》和《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》,同意公司根据募投项目进展情况采用增资方式,将70,000万元募集资金划转至可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目(二期)”项目实施主体陕西生益科技有限公司(以下简称“陕西生益”)在交通银行股份有限公司咸阳分行(以下简称“交通银行”)开立的募集资金专户。公司、陕西生益与东莞证券于2018年1月15日与交通银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2018年7月18日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》和《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》,同意公司根据募投项目进展情况采用增资方式,将90,000万元募集资金划转至可转换公司债券募投项目“年产3,000万平方米覆铜板项目”实施主体江西生益科技有限公司(以下简称“江西生益”)在中国建设银行股份有限公司九江开发区支行开立的募集资金专户。公司、江西生益与东莞证券于2018年9月4日与中国建设银行股份有限公司九江市分行(以下简称“建设银行九江分行”)签订了四方监管协议,四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按照三方监管协议及四方监管协议的规定履行职责。

  截至2021年12月31日,公司募集资金在银行专户使用完毕后已全部销户,具体情况如下:

  截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金1,596,003,814.17元,其中2021年度使用募集资金109,424,407.79元,募集资金使用情况对照表详见附表 (详细使用情况见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”)。

  在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,经董事会及监事会审议通过,并经独立董事及保荐机构发表同意意见,同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金,具体情况如下:

  截至2021年12月31日,公司用于暂时补充流动资金的金额于2021年6月29日已全部归还。